Veomo.ru

Финансовый журнал
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проверить суды компании по инн

Как оформить ходатайство в архив арбитражных дел для ознакомления

Проверка на арбитраж по ИНН

Дела, которые когда-либо разбирались арбитражным судом, можно найти по ИНН (ОГРН или наименованию) компании, так как они хранятся в общей базе. На сегодня база насчитывает более 20 млн. дел.

Банк данных позволяет проверить арбитражные дела по ИНН, навести справки о будущем бизнес-партнере, о его финансовой чистоплотности, способности добросовестно вести бизнес.

Любой заинтересованный в подобных данных может беспрепятственно проверить своего потенциального партнера. Получить информацию можно совершенно бесплатно и не тратя время на регистрацию.

Удобство сервиса заключается также в том, что поработать с ним можно с любого удобного гаджета (смартфон, планшет, ноутбук и т.д.).

Что это такое

Арбитраж представляет собой структуру, рассматривающую споры в сфере экономики. Арбитражное судопроизводство выполняет следующие задачи:

  • защита и восстановление нарушенных прав;
  • обеспечение доступности правосудия;
  • содействие возобновлению делового сотрудничества;
  • укрепление законности и профилактика нарушений.

Далее рассмотрим понятие «идентификационный номер».

Идентификационный номер – это личный номер налогоплательщика, присваиваемый в обязательном порядке каждому юридическому лицу. Можно, используя ИНН, проверить арбитражные дела в отношении ИП или юр. лица.

Юрист по арбитражным делам. Опыт работы более 10 лет

При этом не важна география, проверить контрагента на участие в арбитражном суде можно партнера, как из Москвы, так и из других населенных пунктов страны.

Какие сведения можно получить

Обращение к сервису позволяет получить следующие сведения:

  • провести проверку по инн на участие в арбитражном суде;
  • кто выступал в рассматриваемых делах в качестве истца;
  • претензии, предъявляемые к компании;
  • решение АС;
  • количество удовлетворенных исков;
  • наличие свидетельств банкротства;
  • периодичность, с которой будущий контрагент нарушает гражданский кодекс.

Этих сведений хватит для того, чтобы удостовериться (или усомниться) в финансовой чистоплотности будущего партнера.

Чем полезна проверка бизнес-партнера

Финансовое положение, каким бы благополучным оно не казалось, не стоит рассматривать в качестве показателя финансовой и деловой чистоплотности фирмы. Безопасней всего провести проверку контрагента на участие в арбитражном суде.

Получение сведений о предъявляемых к контрагенту претензиях позволит сделать выводы о его коммерческой чистоплотности.

Также полезную информацию даст информация о количестве поданных контрагентом исков. В этом проявляется правовая грамотность и способность фирмы отстоять свои интересы.

Получение той или иной информации позволит сделать вывод о том, стоит ли сотрудничать с ним и какие пункты окажутся нелишними при заключении договора.

Зачем может понадобиться просмотр дела

Если фирма настроена на долгосрочную совместную работу, то нелишним окажется проверка по следующим пунктам:

  1. Наличие или отсутствие лицензии на осуществление той или иной деятельности. Если предприятие работает в сферах, требующих наличие лицензии, то её отсутствие может стать существенным препятствием.
  2. Личность руководителя. Если на этого гражданина зарегистрировано несколько фирм, некоторые из которых являются банкротами или их репутация не отличается финансовой чистоплотностью, то стоит задуматься о сотрудничестве с такой компанией.
  3. Банкротство. Если фирма признана банкротом или запущен процесс ликвидации, то стоит отказаться от сотрудничества с таким партнером.
  4. Срок существования фирмы.
  5. Наложение ограничений на руководителей. Наложение ограничений на право вести бизнес.
  6. Несовпадение предоставленных данных с реальными.

Проверка перед заключением сделок позволит избежать неприятностей в будущем, либо принять меры для подстраховки.

Где проверить по арбитражу организацию

Найти арбитражные дела по ИНН можно через сервис по адресу: https://my.arbitr.ru. Ресурс дает возможность найти следующие сведения по арбитражным делам:

  • ознакомиться со сводкой обращений;
  • узнать о результатах исполнительного производства;
  • узнать о ликвидации или банкротстве;
  • заявления и ходатайства.


Шаг 1


Шаг 2


Шаг 3


Шаг 4
Получение этих сведений позволяет избежать сотрудничества с неблагонадежными организациями.

«Мой арбитр» картотека арбитражных дел

КАД «Мой арбитр» – база судебных документов. На данном сервисе можно отследить любые изменения по интересующему делу.

База содержит только арбитражное судопроизводство. В системе зарегистрировано более 20 млн. дел. Согласно статистике большую часть в базе составляют экономические споры.

Если не удалось самостоятельно проверить потенциального контрагента на арбитраж, то можете обратиться за помощью к нашему арбитражному юристу прямо сейчас. Время проверки контрагента специалистом составит не более 30 минут. Кроме того, дополнительно проверим организацию в базе ФССП на задолженность перед кредиторами.

После проверки юр лица (или ИП) заказчику предоставляется отчет о проделанной работе, который он может использовать, как доказательство своей добросовестности в поиске надежного партнера при спорных ситуациях в будущем.

Способы подачи ходатайств

Предоставить прошение на получение необходимых бумаг можно любым из трёх известных способов:

  • самостоятельно прибыть в учреждение и подать лист с просьбой в канцелярию
  • отправить заказным письмом на почте
  • использовать интернет площадку

Каждый из методов имеет свои плюсы и минусы. Обычно в канцелярии наблюдается очередь из граждан, пришедших каждый со своей проблемой. Заявителю нужно знать что заявления, которые подаются с целью ознакомления с бумагами по судебному делу относятся к дополнительным, подача и сдача их осуществляется в двух режимах с проверкой и без неё.

Электронный метод больше подходит для отправления одностраничных документов с малой объемностью. С помощью специальной системы подаётся просьба, в ней же описано соблюдение необходимых правил.

Юристы не рекомендуют пользоваться почтой для пересылки заявки со специфичной просьбой. Деловое знакомство ограничено временным пространством. Прошение не обязательно датировать только потому, что истечение срока начинается с момента поступления его в канцелярию судебного органа.

Только по прошествии четырех суток после предоставления заявления выдают нужные материалы.

Проследить в какой день поступит заявка в архив по почте, практически невозможно. Кроме всего, никто не отменял существование почтовых рисков, в ходе которых корреспонденция может затеряться.

Правила проверки на сайте Арбитражного Суда

Все споры, находящиеся в юрисдикции АС, вносятся в одну базу, и любое юридическое лицо можно найти по ИНН. Пробить фирму по ИНН на предмет участия в арбитражном суде может любой, кому нужна подобная информация.

Чтобы узнать по арбитражу все необходимое, нужно ввести наименование, ИНН или ОГРН участника дела.

Рекомендуем проверять различными вариантами ввода данных, например, сначала по ИНН, но дополнительно перепроверить еще и через набор ОГРН компании.

Также, чтобы проверить контрагента, помимо идентификационного номера, возможно ещё ввести данные судьи, название суда, номер дела, дату регистрации дела.

Даже при наличии не всех данных, при проверке на арбитраж, сервис выдаст имеющиеся сведения по внесенным параметрам.

Как найти дела

Любая фирма получает идентификационный номер (ИНН), по которому можно её пробить, выяснив обстоятельства арбитражного суда. Узнать номер можно запросив выписку из ЕГРЮЛ, в этой системе предприятию присваивается ОГРН. После получения ИНН можно проверить предприятие на арбитраж.

Читать еще:  Ходатайство о обеспечительных мерах в районный суд


Шаг 1


Шаг 2

Проверка осуществляется через банк арбитражных дел, по инн организации можно проверить любое юр. лицо. Этот тип поиска позволяет получить сведения об общем положении дел. Система покажет всю имеющуюся информацию, все арбитражные дела по номеру ИНН.

Как узнать наличие судов у вашего контрагента

Можно проверить фирму на арбитраж только по ИНН. В графу «Участник дела» следует внести идентификационный номер проверяемой организации и нажать команду «Найти».

Поиск выдаст общую информацию: тип дела, ФИО судьи, сведения об истце и ответчике. Чтобы узнать подробнее нужно будет кликнуть на появившийся номер дела. Подробная информация позволит ознакомиться с обстоятельствами дела и вынесенным решением.

Необходимые данные

Чтобы получить полезные сведения, нужно владеть определенной информацией об потенциальном контрагенте. К такой информации относится:

  • наименование организации, ИНН участников разбирательства;
  • ФИО судьи;
  • название рассматривающей инстанции;
  • номер дела.

Для получения достоверных сведений можно использовать электронные сервисы налоговой службы и запросить выписку из ЕГРЮЛ.

Физическим лицам

При проверке физических лиц запрашиваются следующие сведения:

  • различная документация (свидетельства, разрешения на осуществление деятельности);
  • задолженность перед налоговой и кредиторами.

Также просматриваются сведения об арбитражных делах при помощи ИНН, поскольку если это индивидуальный предприниматель, то его дело также рассматривается арбитражным судом.

Юридическим лицам и предприятиям

Заключая сделку с новым контрагентом, не стоит пренебрегать проверкой его чистоплотности, поскольку есть вероятность наткнуться на недобросовестную компанию.

Можно бесплатно проверить судебные арбитражные дела, используя ИНН. В результатах поиска появится информация о:

  • ходатайствах;
  • участниках процесса;
  • апелляциях;
  • заявлениях участников процесса;
  • иных материалах дела.

Пользователь получает информацию в течение нескольких секунд и не требует посещения каких-либо заведений для её получения.

Помогла ли Вам статья проверить контрагента на арбитраж?

Картотека Арбитражных Дел — Мой Арбитр

Картотека арбитражных дел – это неотъемлемый атрибут работы каждого юриста и опытного коммерсанта. Можно найти данные о текущих и прошедших делах арбитражных судов России, изучить и проанализировать информацию, ознакомиться с решениями и иной судебной документацией.

Картотека (КАД Арбитр) представляет собой хранилище сведений о всех делах, рассматриваемых в арбитражной системе Российской Федерации.

Картотека имеет собственный сайт – который является государственным официальным публичным ресурсом с открытым доступом к нему всех заинтересованных лиц.

В картотеке размещены документы всех арбитражных судов РФ – от федеральных до Высшего Арбитражного и Верховного Суда, – сохраненные с момента ее создания.

Сайт содержит достоверную и актуальную информацию. База данных обновляется каждый час. Документация о судебных решениях и определениях загружается в базу в течение пяти суток после их оглашения.

  1. Как найти дело kad.arbitr.ru
  2. Возможности сайта картотеки
  3. Картотека арбитражных дел — Задать вопрос

Как найти дело kad.arbitr.ru

Самый простой способ найти дело – по его номеру. Достаточно ввести его в соответствующей графе в Фильтре дел.

Кроме того, система позволяет отыскать необходимую информацию по другим критериям:

  • Участники дела – истцы, ответчики, третьи и иные лица с указанием различных параметров поиска: ИНН, ОГРН, названий фирм, фамилий физических лиц.
  • Судья, рассматривающий дело.
  • Суд, в котором проходят заседания по делу.
  • Дата регистрации дела с возможностью указать не только точную дату, но и временной период.

Имеется также меню, позволяющее отсортировать дела по специализации:

  • гражданско-правовой;
  • административно-правовой;
  • банкротной;
  • судебных поручений.

Найдя дело на сайте, можно открыть его карточку и ознакомиться с детальной информацией: участники, ход рассмотрения спора в арбитраже, апелляции и кассации, судебные решения и пр.

Размещенные на сайте картотеки документы доступны для сохранения на компьютер и для печати на принтере.

Возможности сайта картотеки

Помимо картотеки арбитражных дел, сайт kad.arbitr.ru предоставляет целый ряд дополнительных возможностей по работе с правовой информацией и документацией:

  • Проверка ЭП – установление подлинности электронных судебных актов путем сопоставления электронной подписи судьи в проверяемом файле и файле, хранящемся в базе сайта.
  • Электронный страж – система мониторинга за изменениями в ходе конкретных дел. При загрузке в базу сайта новых документов по отслеживаемым делам пользователю приходит уведомление по электронной почте, содержащее ссылки на карточку дела и документы по нему.
  • Календарь судебных заседаний – представляет собой архив уже прошедших заседаний арбитражных судов и афишу предстоящих событий.
  • Перерывы в заседаниях – раздел с информацией о назначенных различными судами перерывах в рассмотрении дел.
  • Мой арбитр – раздел, перенаправляющий пользователя на сайт my.arbitr.ru, где возможно персональное дистанционное взаимодействие пользователя с системой арбитражных судов (подача иска и других документов, отслеживание дел и заседаний).
  • Банк решений судов – хранилище судебных постановлений по рассмотренным делам.

КАД Арбитр – обширнейшая правовая база, содержащая информацию по арбитражной практике. Удобна для отслеживания дел их участниками и прочими заинтересованными лицами – юристами, адвокатами, коммерсантами, аналитиками.

Картотека арбитражных дел — Задать вопрос

Через форму комментариев вы можете задать свой вопрос, а мы поможем вам решить вашу проблему.

Как проверить существует ли организация по ИНН?

Перед заключением контракта каждый бизнесмен должен обязательно проверить своего абонента по ИНН. Это чрезвычайно важная процедура, по которой можно предвидеть дальнейший исход событий, особенно если на чей-то счет необходимо перевести деньги в особо крупных размерах.

ИНН – это индивидуальный номер налогоплательщика. Состоит он из двенадцати цифр, так называемый своеобразный шифр, зная который возможно провести ревизию любого физического и юридического лица. ИНН используют в каждой государственной организации, а частное лицо может получить его после четырнадцатилетнего возраста.

Для получения этого документа необходимо составить и подать заявление в налоговую службу вашего города. Индивидуальные предприниматели, которые не оформили ИНН, получают его автоматически при регистрации своего бизнеса. Этот код дает возможность государству контролировать процесс выплат необходимых налогов и отчислений, а также осуществлять проверку и т.п.

Для физических лиц ИНН номер нужен в таких случаях, как:

  1. Оформления паспорта;
  2. При приеме на официальное место работы;
  3. Открытие ИП и т.д.

Для юридических лиц:

  1. Получение кредита в банке;
  2. Сдача отчетных документов в налоговую;
  3. При оформлении договоров и т.д.

Как проверить существует ли организация по ИНН?

Чтобы проверить существует ли та или иная организация вам нужно знать только ИНН. Идентификационный номер налогоплательщика дает вам возможность узнать абсолютно всю информацию: полное наименование, адрес, вид деятельности, ликвидное или процветающее предприятие и т.д.

За получением данных необходимо обратится в налоговую службу, но также это можно проверить и у нас на сайте в онлайн режиме. Имея в своем распоряжении сведения о компании из ЕГРЮЛ с сайта на дату оформления вашей сделки, вы уже существенно повышаете свои шансы на успех.

Читать еще:  Удерживаются ли алименты с договора подряда

Стали бы вы начинать сотрудничество с компаниями, если бы знали, что они скоро или уже банкроты? Чтобы себя предупредить и сберечь от попадания в такие ситуации лучше всего на начальном этапе работы проверить своего контрагента по ИНН и выписки с налоговой службы.

  • На каком основании Справочная Служба Юридических Лиц предоставляет выписки?
  • Из реестров каких стран могут быть предоставлены выписки?
  • Как можно оплатить получение выписок из реестров?
  • Все вопросы
  • Проверка ИНН
  • Проверка ОГРН
  • Проверка паспортов граждан РФ

Реестры Европы

Получите электронную выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП для Арбитражного суда за 15 минут, не выходя из офиса.

Выписки из ЕГРЮЛ

Выписка из ЕГРЮЛ — законный источник получения достоверных сведений о Ваших контрагентах.

Мы предоставляем удобный онлайновый сервис для получения выписок из ЕГРЮЛ по ИНН и другим имеющимся у Вас данным, а уж как их использовать — передать в Вашу бухгалтерию или службу безопасности — решать только Вам.

Разобраться в наиболее частых ситуациях, в которых необходимо использование выписок, Вы можете, прочитав наши материалы по ссылке:

Все права защищены

тел/факс: (495) 540-56-12 — с 9:00 до 17:00
тел/факс: 8 800 555-78-24 (бесплатно по России) — с 9:00 до 17:00
факс работает круглосуточно

111396, г.Москва, а/я 86,
ООО «Справочная Служба Юридических Лиц»

Проверка фирмы по ИНН: как узнать все о контрагенте

Перед заключением договора с контрагентом стоит проверить компанию по ИНН — индивидуальному номеру налогоплательщика. Вот для чего это нужно.

Убедиться, что фирма работает. Может оказаться, что такую компанию никогда не регистрировали, она уже ликвидирована или находится в стадии банкротства. Значит, потенциальные контрагенты — недобросовестные люди, которые могут исчезнуть с вашими деньгами.

Выяснить, не является ли компания однодневкой. Налоговики считают однодневками компании, которые создают видимость бизнеса, не представляют налоговую отчетность, находятся по массовому адресу регистрации.

Подозрения в связях с однодневкой со стороны налоговой очень опасны. Налоговики рассуждают так: сделка с однодневкой — нереальная, мнимая сделка. Вы вступили в сговор, чтобы уйти от уплаты налогов. В итоге вам могут отказать в вычетах НДС, начислить пени и штрафы, есть и риск уголовной ответственности.

Чтобы не платить штрафы и пени, придется идти в суд и доказывать, что вы проявили должную осмотрительность перед заключением сделки. Зашли на сайт ФНС проверить контрагента и получить выписку из ЕГРЮЛ.

Понять, кто на самом деле руководит компанией. Может выясниться, что руководителем представляется человек, который не имеет к компании никакого отношения.

Еще по ИНН можно узнать, в каких еще организациях директор числится руководителем. Если их больше трех, то насторожитесь: директор может быть подставным или «массовым», то есть числиться только на бумаге. Обычно так бывает в компаниях-однодневках, которые ведут фиктивную деятельность для ухода от налогов. Причем такие руководители часто не знают, чем именно занимается компания, а просто подписывают документы.

Убедиться, что директор не входит в Реестр дисквалифицированных лиц. Лица, включенные в такой реестр, не вправе занимать руководящие должности, поскольку ранее нарушили закон. Например, не выполнили предписание госоргана или провели фиктивное банкротство.

Налоговики могут посчитать, что вы не проявили должной осмотрительности, заключив сделку с контрагентом, у которого дисквалифицирован руководитель. И могут прийти к вам с проверкой.

После этого сервис выдаст электронную выписку из ЕГРЮЛ. Услуга бесплатная, а выписка выглядит как PDF-файл с электронной подписью налоговой. Она равнозначна бумажной выписке, заверенной подписью должностного лица и печатью из налоговой. Сведения актуальны на тот день, когда вы получили выписку.

Выписку можно получить и в бумажном виде, но она платная. За 200 ₽ ее подготовят в течение пяти дней, за 400 ₽ — не позднее следующего рабочего дня.

Выписка ― многостраничный документ, где собраны все данные о компании начиная с полного наименования и заканчивая датой последних изменений, внесенных в ЕГРЮЛ. Во время проверки не нужно изучать каждую букву, смотрите на следующие пункты.

Когда компанию зарегистрировали в ФНС. Считается, что компания не однодневка, если проработала более трех лет. Дату смотрите сразу после наименования компании, в пункте №3 «ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения».

Где находится компания. В выписке указывают полный адрес, вплоть до номера офиса. При подписании договора уточните у контрагента, действительно ли он находится по этому адресу. Так проверите, дойдут ли ваши письма до адресата.

Когда вносили изменения в устав компании. Так узнаете, последнюю ли версию устава предоставил вам контрагент. Дата — в разделе «Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц».

Кто вправе подписывать документы от имени компании. Эта информация — в графе «Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица». Там указывают ФИО, личный ИНН и дату, когда человек начал работать в должности, а также размер его доли в компании, если она есть.

Аналогичную информацию можно узнать об учредителях, если проверяете ООО, или участниках — если ОАО. В выписке указывают их ФИО, ИНН, размеры долей и номинальные стоимости долей в рублях.

Чем вправе заниматься компания. Налоговики разрешают компаниям заниматься любыми видами деятельности. Но все равно на коды ОКВЭД контрагента нужно обращать внимание.

Если деятельность на бумаге и по факту не совпадают или у компании много разных кодов, не связанных друг с другом, нужно насторожиться. Если налоговики установят, что деятельность контрагента не соответствует кодам ОКВЭД, то могут проверить реальность сделки. Логика такая: купили товар у поставщика без нужного кода ОКВЭД ― наверное, заключили сделку с однодневкой для ухода от налогов. И придется обосновывать, почему выбрали именно этого контрагента.

Какой размер уставного капитала. У большинства компаний уставный капитал — 10 000 ₽. Это минимальная сумма, которая должна быть у ООО для регистрации в налоговой. Если уставной капитал больше, это хороший знак: чем больше сумма, тем больше долгов компания сможет покрыть при банкротстве. То есть вероятность, что вам вернут долг, выше.

Проверить компанию бесплатно в 2021 году, Список сервисов

Сервисы проверки компании в 2021 году

Если хотите проверить контрагента, компанию (ООО, ЗАО, АО, ОАО, ИП) или будущего работодателя нужно использовать сервисы для проверки данных. В интернете много платных сервисов по проверке контрагентов. Но нам интересны бесплатные сервисы, а что самое главное – они же первоисточники. Все платные сервисы используют именно их для построения своей системы. И в платных сервисах идет опоздание в обновлении информации примерно на сутки. Иногда это важно и помогает избежать ошибок.

Читать еще:  Приобретение гражданином российской федерации иного гражданства

Нам нужна информация о компании, самая минимальная, которую вы можете найти:

  • Название компании – Пример: ООО «Рога и копыта», АО «Швабры и костыли»
  • Адрес компании
  • ИНН или ОГРН или ОГРНИП – номера ИНН — «идентификационного номера налогоплательщика» компании, директора, индивидуального предпринимателя, генерального директора, учредителя или учредителей компании.

ОГРН «основной государственный регистрационный номер»

ОГРНИП «основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя»

ИНН, ОГРН или ОГРНИП – это прям в идеале знать, по ним более точно можно все найти.

Имея название компании – можно ввести название в строку поиска Яндекса или Google и в результатах поиска выбрать несколько разных вариантов и посмотреть у них юридический адрес. Если хоть один адрес будет близок к тому, что вы знаете или посетили на кануне или слышали в разговоре от сотрудника, что работает там, то с большой долей вероятности – это та компании, которая вам нужна, и в этом результате поиска через Яндекс или Google взять номер ИНН компании или ИП.

Где ещё взять название или ИНН компании, или ИП?

Вывеска в офисе

В договоре, в реквизитах.

На сайте компании в контактах.

На сайте, из прикрепленного документа о компании. Например,: Сертификат соответствия, Лицензия, Благодарность на официальном бланке, Письма, Политика Конфиденциальности, Публичная оферта, форма Договора Покупки купли-продажи, Отказа от ответственности.

На сайте в момент покупки товара – бывает видны реквизиты, или прикрепляют договор купли-продажи или Оферты.

Проверяем Регистрационную информацию на сайте налоговой службы:

На первой же странице есть раздел Сервисы -> Прозрачный бизнес

Нажимаем…на «Прозрачный бизнес».

p.s. раньше была «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента»

Переходим по кнопке/ссылке «Прозрачный бизнес» — в строке поиска «Проверь себя и контрагента» вписываем номер ИНН или ОГРН, ОГРНИП или даже наименование компании или ИП и нажимаем найти или клавишу Enter (ввод).

Вписываем ИНН или другие сведения и нажимаем «Найти»

Нам сразу покажут ответы по нескольким базам данных, но это далеко не все базы по которым хочется получить ответы.

Далее нам нужно получить выписку ЕГРЮЛ

Как получить Выписку ЕГРЮЛ, ЕГРИП

Из пункта выше получили результат поиска в окне показанном ниже….

И для получения выписки ЕГРЮЛ или ЕГРИП, можно нажать на «Получить справку об отсутствии запрашиваемой информации из ЕГРЮЛ».

переходим на следующее окно:

Вбиваем ещё раз ИНН и получаем возможность скачать выписку ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Кнопочка появится справа. (так же ещё будут варианты скачать выписку при проверке в отдельных категориях, только ИП или только Юр.лица).

Получаем Выписку из ЕГРЮЛ (Единый государственные реестр юридических лиц), или Выписку ЕГРИП (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей).

Из выписки ЕГРЮЛ мы получаем важную информацию:

Как правильно называется компания (до кавычек, до запятой, до буквы. Каждый нюанс важен!)

Адрес компании (юридический) и понимание, что компания либо находится по юр.адресу, либо нет.

Видим в строках ниже адреса – может быть запись «о недействительности информации об адресе»». Если такая запись есть, то через месяц +/- несколько дней от даты внесения этой записи — банки заблокируют счета у этой компании. ( соответственно не стоит в данный момент времени с этой компанией работать! Данное несоответствие часто встречается с 2017-2018 года, ведь очень много организаций регистрируются по одному адресу, а офис снимают в другом месте, более дешевом).

ФИО генерального директора – руководителя.

ИНН генерального директора. (по которому можно пробить информацию о директоре.

ФИО учредителя/лей или наименование компании учредителя этой организации – те лица, кто решает в компании.

ИНН учредителей – проверить соответственно учредителей.

ОКВЭД — направление деятельности компании.

Информацию о внесенных изменениях и о их датах. А также о самых последних внесенных документах в налоговую службу (можно примерно понять, когда последний раз они что-то меняли, когда меняли руководителя и т. п.

На сайте https://www.nalog.ru можно еще провести ряд проверок на вкладке Риски бизнеса: проверь себя и контрагента, на этой странице прокрутив ниже строки поиска будут дополнительные ссылки на различный поиск информации по компании, а данные для поиска у вас уже есть из выписки ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

  • Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года
  • Информацию о дисквалифицированных лицах
  • Информацию о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ, т. е. Юр. Лицо не рабочее
  • Массовый адрес регистрации — значит самой организации по этому адресу может не быть, и вы не найдете концов.

На сайте налоговой они называются так:

  • Запрос о направлении информации о факте представления в налоговый орган документов при государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
  • Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации
  • Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации»
  • Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из Единого государственного реестра юридических лиц
  • Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц
  • Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица
  • Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
  • Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке
  • Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года
  • Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц

Еще есть новый сервис «Прозрачный бизнес» — он включает в себя несколько пунктов проверки из списка выше. Этот сервис пока сыроват и маловат на 02.03.2019

Сервис Действительные ИНН юридических лиц

Даёт возможность убедиться в действительности ИНН контрагента.

Сервис Недействительные ИНН юридических лиц

Даёт также возможность убедиться в действительности ИНН контрагента.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector